Prevención lavado de dinero
Cambios Santiago es una empresa regulada por la Unidad de Análisis Financiero la que imparte instrucciones de carácter obligatorio basados en las disposiciones contenidas en la Ley 19.913 de 2003. Dichos procedimientos exige información concreta para operaciones de dinero por importes específicos en dólares o el equivalente en otras monedas, requerimientos que aplican a todas las personas jurídicas o naturales sin excepción según lo establece la ley.
Según los criterios señalados, usted debe proporcionar la siguiente documentación y antecedentes:
- Nombre completo
- Número de identificación
- Ocupación
- Domicilio en Chile o país de residencia
- Correo electrónico
- Teléfono de contacto
- Fotocopia de su cédula nacional de identidad, si es extranjero perteneciente a países con convenio de libre tránsito fotocopia del documento de identidad oficial del país, para el resto fotocopia de pasaporte.
- Declaración vinculo PEP.
- Nombre completo de quien realiza la transacción.
- Número de identificación
- Ocupación
- Declaración vinculo PEP.
- Domicilio en Chile o país de residencia, correo electrónico y teléfono de contacto, razón social, nombre de fantasía. RUT o similar si es una empresa extranjera, giro comercial, domicilio en Chile o país de origen, correo electrónico y teléfono de contacto.
- Fotocopia de Rol Único Tributario (RUT) o equivalente si es extranjera.
- Fotocopia de cédula nacional de identidad de quien realiza la transacción, si es extranjero perteneciente a países con convenio de libre tránsito fotocopia del documento de identidad oficial del país, para el resto fotocopia de pasaporte.
La Unidad de Análisis Financiero fue creada tras la promulgación de la Ley N° 19.913, que le dio origen el 18 de diciembre de 2003, es una entidad pública descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda, tiene como rol legal prevenir e impedir en Chile el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). Desde 2010, la UAF coordina, además, el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del país, representando a Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) que establece las políticas para la prevención y control del LA/FT para Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La sigla PEP es el acrónimo de Personas Expuestas Políticamente. Se considerarán como PEP a los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país.
Para transacciones desde US$5.000 o su equivalente en otras divisas, deberá informar a través de un documento que lo acredite, liquidaciones de sueldo, finiquitos laborales, venta de propiedad, herencia, venta de acciones, inversiones, etc.)el origen y/o destino de los fondos involucrados en la transacción, de no contar con algún certificado puede llenar y firmar una declaración del origen y destino del dinero en nuestra oficina.